臺(tái)州市“斷卡”行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)
林喜軍
新聞界的各位朋友:
大家上午好!
今天在這里召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),主要是向大家介紹我市推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)的進(jìn)展情況。
自2020年10月10日起,國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議在全國(guó)范圍內(nèi)部署開(kāi)展以打擊、整治、治理、懲戒開(kāi)辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動(dòng),行動(dòng)不設(shè)期限?!皟煽ā奔词謾C(jī)卡和銀行卡,手機(jī)卡包括了我們平時(shí)所用的三大運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡;銀行卡則包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶,即我們平時(shí)所說(shuō)的微信、支付寶等第三方支付。
當(dāng)前,以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型違法犯罪持續(xù)高發(fā)的一大根源,是因?yàn)殡娫捒?、銀行卡的管理沒(méi)有到位。大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡被騙子購(gòu)買后實(shí)施詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪,對(duì)社會(huì)治安和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全造成了嚴(yán)重危害。因此,斬?cái)嚯娫捒?、銀行卡的買賣鏈條,就等于給犯罪分子“斷奶”,從源頭遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。
行動(dòng)以來(lái),我市聯(lián)席辦各成員單位在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,多管齊下、各司其職、通力配合,集中打掉了一大批涉案團(tuán)伙,懲處了一批涉案“兩卡”人員,全面掀起“斷卡”行動(dòng)新高潮。截至目前,全市公安機(jī)關(guān)共抓獲涉詐、涉賭案件關(guān)聯(lián)的“兩卡”人員524名,強(qiáng)制措施497人,涉案金額高達(dá)18億元;人民銀行臺(tái)州中心支行組織銀行關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)賬戶6.4萬(wàn)戶,銀行內(nèi)部問(wèn)責(zé)相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)104個(gè)、工作人員189名;三大基礎(chǔ)通訊運(yùn)營(yíng)商共排查封停高風(fēng)險(xiǎn)通訊號(hào)碼37054個(gè)、處罰73個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、清退營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)13個(gè);共對(duì)432名涉及出售、出租、出借銀行卡和手機(jī)卡的人員予以懲戒。
(一)提高政治站位,確保行動(dòng)取得實(shí)效。10月26日,市委副書記、政法委書記、市聯(lián)席會(huì)議總召集人芮宏同志在第二次打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議上對(duì)“斷卡”行動(dòng)做了專門部署,要求全市各地、各成員單位要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),細(xì)化工作方案,狠抓責(zé)任落實(shí),確保“斷卡”行動(dòng)取得實(shí)效。會(huì)后,各成員單位抽調(diào)人員,組建“斷卡”行動(dòng)專班并實(shí)體化運(yùn)行,全面深入推動(dòng)“斷卡”行動(dòng)。
(二)強(qiáng)化偵查打擊,堅(jiān)決打出聲威實(shí)效。一是緊盯現(xiàn)發(fā)案件打。如市局偵查中心對(duì)10月份發(fā)生的一起“1019劉某被詐騙案”開(kāi)展偵查的過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該案的一級(jí)卡使用地在我市臨海,在相關(guān)警種的支持下查清以周某某、李某某等人為首的團(tuán)伙架構(gòu)與成員身份。10月24日,臨海市公安局組織200余名警力在椒江、臨海、三門等地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng),強(qiáng)制措施犯罪嫌疑人47人,現(xiàn)場(chǎng)查扣銀行卡458張、手機(jī)卡52張,團(tuán)伙涉案資金高達(dá)5億多元。二是緊盯重點(diǎn)人員打。如天臺(tái)縣公安局通過(guò)情報(bào)線索,分析出本地多個(gè)為境外賭博提供資金轉(zhuǎn)移的團(tuán)伙。11月5日,市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力150多名,摧毀窩點(diǎn)7個(gè),抓獲犯罪嫌疑35人,繳獲銀行卡289張,u盾71個(gè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照11張,手機(jī)卡100張,涉案金額5000多萬(wàn)。三是緊盯重點(diǎn)線索打。如溫嶺公安在對(duì)一名為張某云的境外高危地區(qū)回流人員開(kāi)展核查中發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)其有為盤踞緬北的詐騙團(tuán)伙提供銀行卡、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、存現(xiàn)的犯罪嫌疑,通過(guò)大量工作,最終查明了以該張某云為首的犯罪團(tuán)伙架構(gòu),并于11月15日,組織200余警力赴山西、陜西、云南、河南、廣西、廣東、浙江七省開(kāi)展抓捕,共強(qiáng)制措施91人,繳獲銀行卡、手機(jī)卡400余張、涉案金額10多億元。
(三)強(qiáng)化綜合治理,確保形成有力震懾。市聯(lián)席辦出臺(tái)了《關(guān)于敦促注銷非法出售、出租、出借銀行賬戶、手機(jī)卡的通告》,正告為謀取非法利益,販賣銀行卡、手機(jī)卡的違法犯罪人員立即停止違法犯罪行為,敦促其投案自首;人民銀行臺(tái)州中心支行發(fā)揮主管部門職責(zé),主動(dòng)履職,出臺(tái)《臺(tái)州市防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》,通過(guò)開(kāi)展系統(tǒng)治理和源頭治理、組織開(kāi)展存量賬戶自查和涉案賬戶倒查、對(duì)買賣賬戶人員實(shí)施懲戒、廣泛開(kāi)展宣傳教育等方式,責(zé)令銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理;中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)臺(tái)州監(jiān)管分局重點(diǎn)加強(qiáng)事先防范、強(qiáng)化事中監(jiān)測(cè)、嚴(yán)肅事后懲戒三方面工作,對(duì)銀行提出了具體要求,明確了主體責(zé)任;三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制,通過(guò)“沉默卡”二次激活、完善可疑號(hào)碼監(jiān)測(cè)模型、處罰、清退營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等措施,嚴(yán)格落實(shí)手機(jī)卡實(shí)人制管理。對(duì)開(kāi)辦電話卡失信人員采取只保留1個(gè)手機(jī)卡或電話卡,且兩年內(nèi)不得辦理電話用戶新入網(wǎng)業(yè)務(wù)的懲戒措施。凡是公安機(jī)關(guān)認(rèn)定涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的實(shí)名登記手機(jī)號(hào)碼,一律將相同身份證件下的所有手機(jī)號(hào)碼予以關(guān)停。重新實(shí)名登記并經(jīng)公安機(jī)關(guān)確認(rèn)后,只保留名下一個(gè)手機(jī)號(hào)碼供本人使用。
我們鄭重提醒:開(kāi)辦、出租、出借、出售“兩卡”涉嫌違法犯罪的,公安機(jī)關(guān)將根據(jù)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等法律,依法從快從嚴(yán)懲處。同時(shí)依據(jù)人民銀行261號(hào)、85號(hào)文相關(guān)規(guī)定以及《浙江省涉電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪不良信用通信網(wǎng)用戶和高風(fēng)險(xiǎn)號(hào)碼管理意見(jiàn)(試行)》相關(guān)規(guī)定,開(kāi)展責(zé)任倒查,依法從重處罰,納入不良信用通信用戶名單,并實(shí)施懲戒措施。請(qǐng)大家保管好自己的身份證、手機(jī)卡、銀行卡等,嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名登記、實(shí)人使用,不要將自己的手機(jī)卡、銀行卡、身份證出租、出借、出售給他人,貪圖這些蠅頭小利會(huì)影響您一生的征信,甚至?xí)蛔肪糠韶?zé)任。
我就介紹這些,謝謝大家。