臺州市打擊治理涉詐“黑灰產(chǎn)業(yè)”專項行動新聞發(fā)布會發(fā)言稿
李晏子
新聞界的各位朋友：
大家上午好！
今天在這里召開新聞發(fā)布會，主要是向大家介紹我市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪“黑灰產(chǎn)業(yè)”專項行動的有關(guān)工作情況。
今年以來，臺州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會議各成員單位深入貫徹部、省兩級聯(lián)席會議精神以及工作要求，重點對我市買賣銀行賬戶、為詐騙團伙轉(zhuǎn)賬取款等“黑灰產(chǎn)業(yè)”開展打擊整治，通過高壓嚴打、齊抓共管、掛牌整治等舉措，深入推進綜合治理，從源頭上鏟除電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪滋生蔓延土壤。截止5月22日，公安機關(guān)打處本地涉詐“黑灰產(chǎn)”人員共388人、繳獲銀行卡591張、營業(yè)執(zhí)照897套、POS機37臺，破獲各類案件500多起，涉案金額1.4億余元；市場監(jiān)督管理部門共對22000多個個體工商數(shù)據(jù)進行梳理，對5900多個高危數(shù)據(jù)推送各銀行網(wǎng)點核查；人民銀行組織全市金融機構(gòu)共排查企業(yè)與個人賬戶19000余戶，共對3000多個風(fēng)險賬戶采取控制措施，對全市247人采取懲戒，專項整治取得了一定成效。
一、高度重視，組建打擊整治專班。今年，市公安局反欺詐中心對工作中發(fā)現(xiàn)的電詐案件線索研判后，發(fā)現(xiàn)向詐騙團伙出售銀行賬戶、協(xié)助詐騙團伙轉(zhuǎn)賬取款等問題較為突出。對此，3月初，臺州市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪聯(lián)席會議總召集人、副市長、公安局長伍建利，召集人、市公安局副局長王從志召集中國人民銀行臺州市中心支行、臺州市市場監(jiān)管管理局等有關(guān)單位召開工作協(xié)調(diào)會，要求壓實行業(yè)主體監(jiān)管職責(zé)，迅速開展聯(lián)合打擊整治。市公安局、市場監(jiān)督管理局、人民銀行臺州中心支行共同成立工作專班，市公安局黨委委員、刑偵支隊長陳正方任組長，定期召開工作對接會，通報排查、治理、打擊工作進展情況，全面落實違規(guī)注冊企業(yè)排查、涉案賬戶倒查、涉案線索核查、違法犯罪打擊、失信人員懲戒等相關(guān)工作措施。
二、重拳出擊，嚴打涉詐“黑灰產(chǎn)業(yè)”。所謂涉詐“黑灰產(chǎn)業(yè)”，主要包括非法買賣、出借、出租電話卡、銀行卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、公民個人信息等產(chǎn)業(yè)。針對涉詐黑灰產(chǎn)問題較為突出的情況，市公安局抽調(diào)刑偵等警種成立打擊專班，強化線索經(jīng)營，開展“清源”打擊黑灰產(chǎn)專項行動。一是個案突破。以“臨海蔣某某等人詐騙案”、“椒江楊某某詐騙案”等個案為起點，通過多警種合成作戰(zhàn)，深挖本地從事涉詐黑灰產(chǎn)人員，4月份以來在全市范圍組織三次集中行動，出動警力500多人次，累計抓獲涉嫌參與為境外詐騙窩點提供銀行卡、取款、轉(zhuǎn)賬等環(huán)節(jié)的人員245人，其中138人被采取刑事強制措施，破獲全國各類案件310起，涉案金額1.22億元。二是緊盯線索。根據(jù)上級公安機關(guān)下發(fā)的涉案賬戶線索，市反欺詐中心建立一案一檔專人跟進，同時圍繞開戶人員開展綜合分析，研判出開卡團伙5個，全市刑偵部門克服疫情風(fēng)險，遠赴杭州、福州、廈門、鄭州等地開展抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人143人。三是聯(lián)動擴線。公安機關(guān)和人民銀行加強協(xié)作，對相關(guān)涉案企業(yè)、賬戶開展風(fēng)險排查，拓展線索，合力打擊。如三門縣公安局根據(jù)人行傳遞線索，通過線索經(jīng)營，成功打掉了一個以福建三明籍林某為首的8人開卡團伙，經(jīng)查去年12月份以來，林某先后組織各類人員，前來臺州、杭州、義烏等多地開設(shè)對公賬戶并出售給詐騙團伙，累計售賣對公賬戶80余套，非法獲利10余萬。
三、齊抓共管，保持監(jiān)管高壓態(tài)勢。本次“黑灰產(chǎn)業(yè)”專項打擊整治工作中，聯(lián)席辦相關(guān)成員單位主動履職，通過建立長效工作機制、出臺相關(guān)措施等舉措，始終保持對本地涉詐黑灰產(chǎn)的高壓監(jiān)管態(tài)勢。年初，市聯(lián)席辦總召集人、副市長、公安局長伍建利在全市聯(lián)席會議上對臨海、溫嶺、天臺等涉詐“黑灰產(chǎn)業(yè)”問題突出鄉(xiāng)鎮(zhèn)予以“黃牌警告”，并責(zé)令其限期整改；4月初，市政法委牽頭對全市整改不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道實行掛牌整治，夯實當(dāng)?shù)攸h委政府治理職責(zé)；4月中，市公安局、人民銀行臺州中心支行聯(lián)合約談有關(guān)銀行，當(dāng)面通報問題并要求完善內(nèi)控，責(zé)令相關(guān)銀行按照“誰開戶、誰負責(zé)”的原則對涉案賬戶的開戶、審核等環(huán)節(jié)人員扣減績效、警告等處罰；5月9日出臺了全國首次由三部門聯(lián)合發(fā)文對涉詐“黑灰產(chǎn)業(yè)”開展聯(lián)合整治的文件，即《中國人民銀行臺州市中心支行臺州市公安局臺州市市場監(jiān)督管理局關(guān)于建立打擊治理利用銀行賬戶從事違法犯罪活動合作機制的通知》，該通知就公安機關(guān)移交買賣銀行賬戶懲戒名單、銀行機構(gòu)排查封停涉案銀行賬戶、市場監(jiān)督管理部門嚴把新增企業(yè)注冊等相關(guān)工作做了明確要求，相關(guān)做法得到了公安部和省廳的肯定。當(dāng)前已經(jīng)對全市第一批247名涉嫌買賣銀行卡、冒名開戶人員采取了五年內(nèi)暫停非柜面業(yè)務(wù)和不得新開戶的懲戒措施。
我就介紹這些，謝謝！
